От 5 миллионов рублей — за один платеж или за месяц в сумме — банк может попросить подтвердить происхождение денег. Поводом становится не сам остаток, а необычное движение: например, регулярные крупные внесения наличными с последующим переводом за границу. Такие же вопросы могут возникнуть при покупке драгоценных металлов, инвестиционных монет или обмене валюты на крупные суммы.
Необходимые cookie нужны для работы и безопасности сайта: вход, защита форм, язык, тема и другие. Аналитические cookie Яндекс Метрики и рекламные cookie Рекламной сети Яндекса включаются только с вашего согласия. Нажимая «Принять все», вы даёте согласие на обработку данных cookie-файлов; подробнее — в Политике обработки персональных данных.
