🏦 ЦБ рекомендовал банкам при зачислении клиентами крупных сумм наличных выяснять происхождение денег, проверять финансовое положение и запрашивать подтверждающие документы.

❗️Для граждан регулятор назвал ориентир: от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц.

🔎 Дополнительные проверки также затронут крупные переводы без открытия счета, покупки драгметаллов и алмазов за наличные, обмен наличной валюты.

👉 Подробности рекомендаций ЦБ

🔥 Уже 4000 бухгалтеров в чате в МАХ