В России усиливают контроль за финансовыми операциями бизнеса. В…

В России усиливают контроль за финансовыми операциями бизнеса. В Алтайском крае на семинаре торгово-промышленной палаты предпринимателям объяснили, какие расчёты могут вызвать подозрения и как снизить риски блокировки операций.

Даже перевод денег со счёта компании на личную карту требует понятного назначения платежа.

«Например, индивидуальный предприниматель имеет в собственности объект недвижимости, сдаёт его в аренду, и практически в 90% идёт “неснятие наличных”. Он снимает 95-96%, но он это делает переводом на свою личную карту, расчётный счёт, лицевой счёт, который открыт для физического лица, и указывает, чтобы специалистам комплаенса было понятно: “Доходы от предпринимательской деятельности после оплаты налогов в текущем налоговом периоде”. Точка. Коллеги, сложно это делать? Нет», – приводит пример Виталий Шляков, председатель комитета ТПП Алтайского края по законодательству и праву.

Какие ещё действия могут насторожить банк? Что делать, если финансовые операции уже ограничили? Читайте в материале и слушайте в аудио ⬆️