Николая Шаврина подозревают в мошенничестве на 380 млн рублей.

 
ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении бывшего совладельца сети «Аптека от склада», пишет «Ъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в размере около 380 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В качестве потерпевшей стороны называется финансовая корпорация «Гранд Капитал».
 
🔹 По информации собеседников издания, Шаврин был задержан. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, но суд ограничился залогом в 10 млн рублей. Пермский краевой суд это решение подтвердил.
 
Собеседники, знакомые с позицией «Гранд Капитала» утверждают, что привлечь подозреваемого к ответственности намерены несколько банков. Речь о потенциальном ущербе в несколько миллиардов рублей.
 
🔹 Ранее против Шаврина и его partner in crime Андрея Годовалова были возбуждены два дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Второй фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Одно из налоговых дел Годовалова было закрыто в связи с истечением срока давности, по результатам рассмотрения другого он получил штраф в размере 300 тыс. рублей. При этом сумма ущерба от действий Шаврина и его бизнес-партнёра оценивалась в 240 млн рублей.

Подписывайтесь на Без рецепта