🚨 Росфинмониторинг не дремлет: реальный пример того, как «тень» приводит к проверкам
Перед вами не просто бумаги, а официальные документы о проведении выездной проверки от МРУ Росфинмониторинга по СКФО.
❗️Живой пример того, как государство контролирует сделки с недвижимостью.
👀 Обратите внимание на даты: сама проверка проводится в период с 25.09.2026 по 23.10.2026, а проверяемый период охватывает целых три года (с 25.09.2023 по 24.09.2026).
❗️ Это не формальность — это глубокая проверка соблюдения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
Почему это касается каждого риэлтора?
Рынок недвижимости — это зона повышенного риска. Попытки работать «в тени», проводить сделки без должной идентификации клиентов, без проверки источников средств или в обход установленных правил — прямой путь к таким вот «письмам счастья» от контролирующих органов.
Что это значит для вас?
Если вы работаете «в серую», рано или поздно система вас найдет. Штрафы, приостановка деятельности, уголовная ответственность — цена ошибки слишком высока. Работать нужно в реальных условиях, строго по правилам и с полным соблюдением законодательства.
Поймать могут каждого по банальным признакам:
❗️коды ОКВЭД;
❗️профили на Домклике, Авито, Метр квадратный;
❗️обороты по счетам;
❗️информация от налоговой;
❗️информация от Росреестра (если прописан в договоре как представитель клиента) и прочее.
Как избежать проблем?
Не стоит надеяться на «авось». Внутренний контроль, правильная документация и понимание требований 115-ФЗ — это не бюрократия, а ваша страховка.
✅ Нужна помощь в легализации вашей деятельности или настройке внутреннего контроля?
🙌 Мы поможем вам выстроить работу так, чтобы никакие проверки Росфинмониторинга не застали вас врасплох. Проконсультируем, подготовим необходимые документы и поможем пройти проверки без потерь.
🔥Не играйте с огнем. Работайте легально и спокойно.
📩 Обращайтесь за помощью, пишите в личные сообщения anastasia_nalogi
📲Подписаться на наш канал в МАХ
😄Подписаться на наш канал в ВКонтакте
Перед вами не просто бумаги, а официальные документы о проведении выездной проверки от МРУ Росфинмониторинга по СКФО.
❗️Живой пример того, как государство контролирует сделки с недвижимостью.
👀 Обратите внимание на даты: сама проверка проводится в период с 25.09.2026 по 23.10.2026, а проверяемый период охватывает целых три года (с 25.09.2023 по 24.09.2026).
❗️ Это не формальность — это глубокая проверка соблюдения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
Почему это касается каждого риэлтора?
Рынок недвижимости — это зона повышенного риска. Попытки работать «в тени», проводить сделки без должной идентификации клиентов, без проверки источников средств или в обход установленных правил — прямой путь к таким вот «письмам счастья» от контролирующих органов.
Что это значит для вас?
Если вы работаете «в серую», рано или поздно система вас найдет. Штрафы, приостановка деятельности, уголовная ответственность — цена ошибки слишком высока. Работать нужно в реальных условиях, строго по правилам и с полным соблюдением законодательства.
Поймать могут каждого по банальным признакам:
❗️коды ОКВЭД;
❗️профили на Домклике, Авито, Метр квадратный;
❗️обороты по счетам;
❗️информация от налоговой;
❗️информация от Росреестра (если прописан в договоре как представитель клиента) и прочее.
Как избежать проблем?
Не стоит надеяться на «авось». Внутренний контроль, правильная документация и понимание требований 115-ФЗ — это не бюрократия, а ваша страховка.
✅ Нужна помощь в легализации вашей деятельности или настройке внутреннего контроля?
🙌 Мы поможем вам выстроить работу так, чтобы никакие проверки Росфинмониторинга не застали вас врасплох. Проконсультируем, подготовим необходимые документы и поможем пройти проверки без потерь.
🔥Не играйте с огнем. Работайте легально и спокойно.
📩 Обращайтесь за помощью, пишите в личные сообщения anastasia_nalogi
📲Подписаться на наш канал в МАХ
😄Подписаться на наш канал в ВКонтакте