Россиянина Павла Кулижникова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

По версии следствия, он был криптовалютным посредником международной преступной группировки Just Team и «отмывал» до $50 млн в день для наркокартелей Синалоа и Гольфо, а также помогал обходить санкции против России.

Власти установили его личность после многолетнего внедрения агентов под прикрытием: они провели через схему миллионы долларов, чтобы собрать доказательства.

Кулижников использовал Telegram-чат для координации операций, за услуги брал от 2% до 8%. В случае кражи или недоставки средств участник должен был покрыть убытки или покинуть группу.

Детали в статье