ЦБ выпустил рекомендации банкам по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных.

Как подчеркнули в ЦБ, «это необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот».

Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан – если операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц.

💰Подписаться на Деньги24